정기주주총회 소집결의(일시변경)

 

주주 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 제7기 정기주주총회 개최와 관련하여, 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 아래와 같이 변경통지드리오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

< 아래 >

 

1.                     일시 : 2022년 03월 30일 (수요일) 오전 10시

2.                     장소 : 경기도 고양시 덕양구 은빛로 43, 203호 본사 회의실

3.                     회의목적사항

가)    제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

나)    제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

다)    제3호 의안 : 이사 퇴임의 건

이름	직책	생년월일	퇴임이유
양*훈	사외이사	****.**.**	임기만료(2022.4.1)

 

4.                     실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가)    주주께서는 총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임자에 따라 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

 

나)    전자투표에 관한 사항

A.       상법 제368조(총회의 결의방법과 의결권의 행사), 제368조의4(전자적방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 위탁기관인 한국예탁결제원의 전자투표시스템을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.(별첨자료 참조).

B.       전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2022년 3월 20일 09시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간중 24시간 이용가능)

C.       인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

l  주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

l  전자투표시스템을 이용하기 위해서는 상기 시스템에서 주주로 등록후에 공동인증서 또는 iPIN 또는 MyPass앱, 또는 카카오페이를 통한 간편인증을 통해 투표에 참여하실 수 있습니다.

D.      전자투표시스템 전자주소:  www.전자투표시스템.kr

l  인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

l  모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

E.       수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

 

5.                     주주총회 참석시 준비물

가)    직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감, 인감증명서

나)    대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 지참), 대리인의 신분증

다)    등기항목에 변동에 따라 참석주주의 위임장이 필요하오니 참석시 유념하여 주시기 바랍니다.

 

2022년 02월 22일

주식회사 인유어사이드

대표이사 박현(직인생략)

 

 

※ 코로나바이러스감염증-19 등의 영향으로 불가피하게 주주총회 장소 변경이 필요한 경우, 당사 홈 페이지(www.inyourside.com) 공지, 주주총회 당일 총회장소에서의 안내 및 장소 이동을 위한 필요한 조치를 통해 주주총회가 차질없이 진행될 수 있도록 하겠습니다.

 

※ 주주총회일 당일의 기상상황, 교통상황 등에도 불구하고, 주주총회의 원활한 진행을 위해 위 일시 이후에 도착하시는 분들에 대하여는 입장이 제한될 수 있습니다.