정기주주총회 소집결의

 

주주 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

당사는 제7기 정기주주총회 개최와 관련하여, 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 아래와

같이 통지드리오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

n     아래 -

 

1.                     일시 : 2022년 03월 25일 (금요일) 오전 10시

2.                     장소 : 경기도 고양시 덕양구 은빛로 43, 203호 본사 회의실

3.                     회의목적사항

가)    제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

나)    제2호 의안 : 이사보수 승인의 건

다)    제3호 의안 : 이사 퇴임의 건

이름	직책	생년월일	퇴임이유
양*훈	사외이사	********	임기만료(2022.4.1)

 

4.                     실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

✓   주주께서는 총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임자에 따라 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

✓   상법 제368조(총회의 결의방법과 의결권의 행사), 제368조의4(전자적방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 당사는 위탁기관인 한국예탁결제원의 전자투표시스템을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.(별첨자료 참조). 전자투표시스템을 이용하기 위해서는 상기 시스템에서 주주로 등록후에 공동인증서 또는 iPIN 또는 MyPass앱, 또는 카카오페이를 통한 간편인증을 통해 투표에 참여하실 수 있습니다.

✓   전자투표시스템 전자주소:  www.전자투표시스템.kr

 

5.                     주주총회 참석시 준비물

가)    직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감, 인감증명서

나)    대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 지참), 대리인의 신분증

다)    등기항목에 변동에 따라 참석주주의 위임장이 필요하오니 참석시 유념하여 주시기 바랍니다.

 

2022년 02월 22일

주식회사 인유어사이드

                                                                                   대표이사 박현(직인생략)